提供自己的银行卡，帮忙走账、取现，就能赚钱，这样轻松的活儿谁想干？干了就要遭！近日，成都市双流区法院审理了这起掩饰、隐瞒犯罪所得案，7名被告人被判处有期徒刑1年6个月至4年不等，并处罚金2000元至30000元不等。目前，该案判决已生效。

　　新地方新“业务”

　　2020年12月，王某甲和胡某某（另案处理）在福建省经人介绍认识了名为“老许”的人，“老许”向二人推荐了一个新“业务”：一名叫“大进”的上家正在寻找银行卡办理转账、取现“业务”，并许诺抽成比例为2.5%。王某甲二人见如此轻松，欣然同意，随后便各自组织人员开展所谓的转账、取现“业务”。

　　2021年2月，王某甲邀约王某乙、李某驾车前往福建省厦门市，并在厦门某小区租住下来，开始从事洗钱活动。随后又相继邀约白某某、方某某、唐某某和罗某某等人加入。按照分工，王某乙主要负责买币结账，李某主要负责虚拟币买卖具体操作，罗某某按照李某的安排使用自己的虚拟币账户从事买币、提币等活动。

　　“生意”风生水起

　　2021年3月27日至31日，罗某某通过火币网，在指定账户上“交易”USDT（泰达币），帮助转移被害人林某被骗案的赃款，涉案金额120万元；白某某、方某某、唐某某主要负责提供其名下的银行卡过账并取现，2021年3月上旬至4月中旬，白某某3人先后取现190余万元；此外，方某某还提供了自己的虚拟币账户供该团伙洗钱。

　　同样是2021年3月中旬至4月上旬，林某被骗资金中的286.4万余元分别通过曹某、张某等人的银行卡流入王某乙的8张银行卡中，王某甲、王某乙、李某随即通过其本人以及罗某某等人的火币网账户，进行买币、提币等洗钱操作，最终将200余万元赃款汇集到王某甲、唐某某的多张银行卡中，由王某甲、唐某某在重庆市的多家银行取现203.99万元。

　　转移赃款被捕

　　2021年4月20日，白某某从厦门乘坐飞机前往重庆转移赃款。次日，王某甲、白某某携带196.01万元现金从重庆坐飞机到厦门，将赃款转移至王某乙等人在厦门租住的房屋内。当日凌晨，王某乙、李某、方某某被公安机关抓获，现场查扣赃款196.01万元及手机、银行卡等作案工具若干，王某甲、白某某侥幸逃脱。后来，王某甲、白某某、罗某某及唐某某陆续被公安机关抓获。

　　经查，被害人林某在成都市双流区境内共计被骗531万余元。另查明，案发后，唐某某和方某某分别赔偿林某8万元、3万元；公安机关处置了从王某乙处查扣的虚拟币，共计人民币836564元并予以暂扣，王某乙账户中剩余的5044.5103850USDT（泰达币）及2000HT（火币）的保证金因购买人付款后账户未如约放币而申诉，平台予以冻结；王某甲等人在转移资金时，截留了部分虚拟币作为报酬并存放于王某乙的虚拟币账户，案发时共计获利3万余元；方某某获利1000余元。

　　7人全部领刑

　　双流区法院经审理认为，被告人王某甲等7人明知是犯罪所得，为获取高额报酬，通过虚拟币“交易”、提供银行卡过账及取现、运输转移赃款等手段，为上游诈骗犯罪洗钱牟利，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且系共同犯罪，依法应追究其刑事责任。

　　根据被告人王某甲、王某乙、李某、白某某、方某某、罗某某、唐某某犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度。依照刑法相关规定，双流区法院以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处王某甲等7人1年6个月至4年不等的有期徒刑，并处罚金2000元至30000元不等；将公安机关扣押移送的现金2796664元，返还给被害人林某；对被告人王某乙账户上冻结的虚拟币，依法处置后退还林某67338元，上缴国库30000元；对被告人白某某违法所得4600元，被告人方某某违法所得1000元，被告人罗某某违法所得2000元，被告人唐某某违法所得6000元，继续予以追缴，上缴国库；对扣押移送的作案工具手机、电脑、路由器、挎包、背包、银行卡、电话卡，依法予以没收。

　　法条链接

　　《刑法》第三百一十二条 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

　　四川法治报-法治四川新闻客户端记者 王一多